Уход от уплаты налогов

Уход от уплаты налогов Экономика и валюта

Ежегодно из-за уклонения от уплаты налогов многие государства мира, в том числе и развитые страны, теряют сотни миллионов. Помимо государственных служб, есть неправительственные и частные организации, которые отслеживают злостных неплательщиков.

Мартин Кении

Канадский адвокат Мартин Кении является одним из самых активных борцов с мошенничеством. Находясь в своей штаб-квартире на Британских Виргинских островах, он ловит сотни налоговых мошенников по всему миру и помогает правительствам и частным компаниям вернуть деньги. Адвокат сравнивает финансовые правонарушения с изнасилованиями и даже преднамеренными убийствами, поэтому его главной мотивацией являются не экономические выгоды или страховые премии, которые предлагают налоговые органы некоторых стран, а чувство долга и желание наказать преступников.

Впервые Кенни столкнулся с коррупцией в конце 1990-х годов, когда работал адвокатом в небольшой компании в канадской провинции Саскачеван, где он обнаружил, что один из партнеров украл около 400 000 долларов.

Уклонение от уплаты налогов – одна из главных угроз для экономики многих стран, так как эти средства предназначены для улучшения жизни граждан.

Канадский адвокат Мартин Кенни
Канадский адвокат Мартин Кенни имеет за плечами большой опыт борьбы с международным мошенничеством. С 1990-х годов он занимается выявлением неплательщиков налогов
и коррупционных финансовых учреждений, которые незаконным путем получают деньги от своих клиентов.

Тогда он решил, что сделает все возможное, чтобы сократить количество подобных случаев до минимума. В борьбе против уклонения от уплаты налогов Кенни опирается на неоценимую помощь своего важного союзника – брата Джейсона, который является политиком с обширными знаниями и опытом в области финансов. Он занимал пост министра обороны при кабинете канадского премьер-министра от Консервативной партии Стивена Харпера с февраля по ноябрь 2015 года.

Кенни также стремится изменить ряд законов в Канаде, чтобы правительство могло задействовать больше ресурсов для преследования коррупционеров и налоговых неплательщиков. Среди его последних миссий значится сотрудничество со Всемирным Банком в 2013 году, а также содействие египетскому правительству в расследовании по делу экс-президента страны Хосни Мубарака.

Кенни активно выступает и против финансовых учреждений, что он продемонстрировал в 2012 году, доказав 159 канадским гражданам, что они потеряли сбережения на сумму более 45 млн долларов, когда обанкротился банк Stanford International с главным офисом на Карибских островах.

В 1993 году в Германии была основана неправительственная организация (НПО) Transparency International. Она сотрудничает с правительствами, частными компаниями и рядовыми гражданами с целью выявить взяточничество и избежать его на высоком уровне в сферах предпринимательства и политики, а также препятствовать международному налоговому мошенничеству. Для более эффективной работы организация открыла офисы в более чем 100 странах мира. В каждом филиале работают местные специалисты по борьбе с мошенничеством, выступающие в роли советников, предлагая наиболее верные подходы, которые следует применять в борьбе с коррупционерами в каждом отдельном случае. Правительства развивающихся стран на законных основаниях также просят помощи у организации в вопросах политических и законодательных реформ. Еще одной отличительной чертой данной организации является то, что она не связана ни с одной политической партией. Подобная идеологическая независимость позволяет оставаться непредвзятой при расследовании различных случаев, связанных с политической коррупцией.

доклад Government Defense Anti-Corruption Index
В 2013 году Transparency International опубликовала доклад Government Defense Anti-Corruption Index, в котором проанализировала уровень коррупции в министерствах обороны примерно 80 стран.

В 2013 году Transparency International проанализировала прозрачность в военном секторе посредством публикации доклада Government Defense Anti-Corruption Index («Антикоррупционный индекс правительственной деятельности в сфере обороны»), в котором оценила масштабы коррупции в министерствах обороны более 82 стран мира. На страницах сайта организации находятся руководства о том, как выявлять и бороться со взяточничеством и налоговым мошенничеством, а также электронные версии учебных пособий Business Integrity Toolkit («Пособие по ведению честного бизнеса») и Corruption Fighters’ Toolkit («Пособие по борьбе с коррупцей»).

Обучая борьбе с налоговым мошенничеством

В 1988 году бывший американский бухгалтер Джозеф Т. Уэллс, ставший агентом ФБР, основал организацию «Ассоциация дипломированных специалистов по расследованию мошенничества» (ACFE), которая занимается подготовкой профессионалов по борьбе с налоговым мошенничеством по всему миру Сегодня в ассоциации состоит более 70 000 участников. С помощью стипендии Ritchie-Jennings Memorial Scholarship людям всех возрастов, включая школьников, предлагаются различные бесплатные курсы, на которых обучают борьбе с коррупцией.

ACFE
После многих лет работы бухгалтером американец Джозеф Т. Уэллс стал агентом ФБР, а в 1988 году он основал ACFE -организацию, образовательные центры которой специализируются на борьбе
с правонарушениями в сфере экономики.

Актеры, спортсмены, политики и даже королевские особы всего мира имеют счета в офшорных зонах, таким образом уклоняясь от уплаты налогов в родных странах.

Наблюдая за банками

В конце 2008 года, в разгар финансового кризиса, американец Нил Барофски, в прошлом прокурор в Нью-Йорке, решил оставить работу и стать инспектором, специализирующимся на анализе расходования из казны более 700 млрд долларов, которые правительство США выделило на спасение национальных банков. В 2012 году он издал книгу Bailout: An Inside Account of How Washington Abandoned Main Street While Rescuing Wall Street («Антикризисные меры: взгляд изнутри, как Вашингтон предал рабочий класс, спасая Уолл-стрит»), в которой рассказывает о своих попытках бороться с коррупцией и убедить финансовые учреждения, чтобы они расходовали выделенные средства, думая не только о собственной выгоде.

«Бьющий тревогу»

Французский информатик Эрве Фальчиани
Французский информатик Эрве Фальчиани взялся помогать правительствам европейских стран бороться с уклонением от уплаты налогов. Работая в швейцарском банке HSBC в 2006-2008 годах, он собрал информацию о возможных неплательщиках налогов со всей Европы и передал ее правоохранительным органам.

Понятие whistleblower («бьющий тревогу») применяется к гражданину, который, работая в государственном или частном секторе, сталкивается со случаем правонарушения или мошенничества, скрываемым вышестоящими лицами. Оказываясь в такой ситуации, «информатор» считает, что его долг перед обществом важнее рабочего места и предает огласке факт правонарушения.
Один из громких случаев, связанных с налоговым мошенничеством, получил известность во всем мире как «Список Фальчиани». В 2006-2008 годах французский информатик Эрве Фальчиани, который работал в банке HSBC в Женеве, собирал информацию о десятках тысяч потенциальных неплательщиков налогов в различных странах Европейского Союза и затем сообщил их соответствующим органам власти.

Если эта статья была вам полезна — поделитесь ею с друзьями.

Администратор проекта Все-Страны.рус

Оцените автора
Добавить комментарий