Ежегодно из-за уклонения от уплаты налогов многие государства мира, в том числе и развитые страны, теряют сотни миллионов. Помимо государственных служб, есть неправительственные и частные организации, которые отслеживают злостных неплательщиков.
Мартин Кении
Канадский адвокат Мартин Кении является одним из самых активных борцов с мошенничеством. Находясь в своей штаб-квартире на Британских Виргинских островах, он ловит сотни налоговых мошенников по всему миру и помогает правительствам и частным компаниям вернуть деньги. Адвокат сравнивает финансовые правонарушения с изнасилованиями и даже преднамеренными убийствами, поэтому его главной мотивацией являются не экономические выгоды или страховые премии, которые предлагают налоговые органы некоторых стран, а чувство долга и желание наказать преступников.
Впервые Кенни столкнулся с коррупцией в конце 1990-х годов, когда работал адвокатом в небольшой компании в канадской провинции Саскачеван, где он обнаружил, что один из партнеров украл около 400 000 долларов.
Уклонение от уплаты налогов – одна из главных угроз для экономики многих стран, так как эти средства предназначены для улучшения жизни граждан.
и коррупционных финансовых учреждений, которые незаконным путем получают деньги от своих клиентов.
Тогда он решил, что сделает все возможное, чтобы сократить количество подобных случаев до минимума. В борьбе против уклонения от уплаты налогов Кенни опирается на неоценимую помощь своего важного союзника – брата Джейсона, который является политиком с обширными знаниями и опытом в области финансов. Он занимал пост министра обороны при кабинете канадского премьер-министра от Консервативной партии Стивена Харпера с февраля по ноябрь 2015 года.
Кенни также стремится изменить ряд законов в Канаде, чтобы правительство могло задействовать больше ресурсов для преследования коррупционеров и налоговых неплательщиков. Среди его последних миссий значится сотрудничество со Всемирным Банком в 2013 году, а также содействие египетскому правительству в расследовании по делу экс-президента страны Хосни Мубарака.
Кенни активно выступает и против финансовых учреждений, что он продемонстрировал в 2012 году, доказав 159 канадским гражданам, что они потеряли сбережения на сумму более 45 млн долларов, когда обанкротился банк Stanford International с главным офисом на Карибских островах.
В 1993 году в Германии была основана неправительственная организация (НПО) Transparency International. Она сотрудничает с правительствами, частными компаниями и рядовыми гражданами с целью выявить взяточничество и избежать его на высоком уровне в сферах предпринимательства и политики, а также препятствовать международному налоговому мошенничеству. Для более эффективной работы организация открыла офисы в более чем 100 странах мира. В каждом филиале работают местные специалисты по борьбе с мошенничеством, выступающие в роли советников, предлагая наиболее верные подходы, которые следует применять в борьбе с коррупционерами в каждом отдельном случае. Правительства развивающихся стран на законных основаниях также просят помощи у организации в вопросах политических и законодательных реформ. Еще одной отличительной чертой данной организации является то, что она не связана ни с одной политической партией. Подобная идеологическая независимость позволяет оставаться непредвзятой при расследовании различных случаев, связанных с политической коррупцией.
В 2013 году Transparency International проанализировала прозрачность в военном секторе посредством публикации доклада Government Defense Anti-Corruption Index («Антикоррупционный индекс правительственной деятельности в сфере обороны»), в котором оценила масштабы коррупции в министерствах обороны более 82 стран мира. На страницах сайта организации находятся руководства о том, как выявлять и бороться со взяточничеством и налоговым мошенничеством, а также электронные версии учебных пособий Business Integrity Toolkit («Пособие по ведению честного бизнеса») и Corruption Fighters’ Toolkit («Пособие по борьбе с коррупцей»).
Обучая борьбе с налоговым мошенничеством
В 1988 году бывший американский бухгалтер Джозеф Т. Уэллс, ставший агентом ФБР, основал организацию «Ассоциация дипломированных специалистов по расследованию мошенничества» (ACFE), которая занимается подготовкой профессионалов по борьбе с налоговым мошенничеством по всему миру Сегодня в ассоциации состоит более 70 000 участников. С помощью стипендии Ritchie-Jennings Memorial Scholarship людям всех возрастов, включая школьников, предлагаются различные бесплатные курсы, на которых обучают борьбе с коррупцией.
с правонарушениями в сфере экономики.
Актеры, спортсмены, политики и даже королевские особы всего мира имеют счета в офшорных зонах, таким образом уклоняясь от уплаты налогов в родных странах.
Наблюдая за банками
В конце 2008 года, в разгар финансового кризиса, американец Нил Барофски, в прошлом прокурор в Нью-Йорке, решил оставить работу и стать инспектором, специализирующимся на анализе расходования из казны более 700 млрд долларов, которые правительство США выделило на спасение национальных банков. В 2012 году он издал книгу Bailout: An Inside Account of How Washington Abandoned Main Street While Rescuing Wall Street («Антикризисные меры: взгляд изнутри, как Вашингтон предал рабочий класс, спасая Уолл-стрит»), в которой рассказывает о своих попытках бороться с коррупцией и убедить финансовые учреждения, чтобы они расходовали выделенные средства, думая не только о собственной выгоде.
«Бьющий тревогу»
Понятие whistleblower («бьющий тревогу») применяется к гражданину, который, работая в государственном или частном секторе, сталкивается со случаем правонарушения или мошенничества, скрываемым вышестоящими лицами. Оказываясь в такой ситуации, «информатор» считает, что его долг перед обществом важнее рабочего места и предает огласке факт правонарушения.
Один из громких случаев, связанных с налоговым мошенничеством, получил известность во всем мире как «Список Фальчиани». В 2006-2008 годах французский информатик Эрве Фальчиани, который работал в банке HSBC в Женеве, собирал информацию о десятках тысяч потенциальных неплательщиков налогов в различных странах Европейского Союза и затем сообщил их соответствующим органам власти.
